При Банке Российской Федерации сделана экспериментальная группа из наибольших российских банковских компаний, на коих будет отрабатываться механизм борьбы с субсидированием терроризма, пишет "Коммерсантъ".
Власти выработали 3 критерия операций, имеющих показатели субсидирования терроризма, которые будут подвергаться твёрдому надзору. Первая – ее черта, другими словами само избрание платежа: например, подозрение могут вызывать приобретение лекарств и товаров для интенсивного отдыха.
Вторая – черта самого заказчика, в частности: его поведенческие и общественные показатели. Третья – осуществление операций на местностях с повышенной террористической активностью.
Подозрительной операция считается лишь по совокупности всех трех показателей. Цель – распознать боевиков, радикальные и вербовочные центры, и компании, оказывающие содействие террористам.
На первом, экспериментальном периоде подозрительным заказчикам угрожает только повышенное внимание со стороны компетентных органов. Что делать в последующем, решат сами банки. Как поэтому будет работать система, станет понятно после выхода официальных рекомендаций ЦБ банкам по результатам опыта.
Посмотрите также полезный материал по теме советы юристов. Это может оказаться весьма интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий