Банк Российской Федерации отозвал разрешение у столичного Инвестрастбанка

Банк Российской Федерации с 6 октября отозвал разрешение на осуществление банковских операций у столичного Инвестрастбанка (ИТБ), сказано в сообщении регулятора, передают РИА Новости/Прайм.

Банк не соблюдал притязания закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма, в части своевременного направления в полномочный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному надзору, растолковывает ЦБ.

Правила внутреннего надзора банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма не отвечали притязаниям нормативно правовых актов Банка Российской Федерации. Наряду с этим банковская компания была вовлечена в осуществление вызывающих большие сомнения транзитных операций. Управление и собственники банка не инициировали нужных мер по нормализации его деятельности, сказал регулятор.

В Инвестрастбанк избрана временная власть.

Банк является участником системы страхования вкладов. По степени активов, по данным ЦБ, занимал на 1 сентября 2015 года 361 место в банковской системе РФ.

Просмотрите кроме того хорошую информацию по вопросу юридическая консультация. Это вероятно может оказаться небезынтересно.